Policiais civis da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Rio Grande do Norte, com apoio do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD), lograram a indisponibilidade de bens e o bloqueio de valores de pessoas físicas e jurídicas relacionadas a um grupo econômico do ramo de distribuição de componentes automotivos supostamente envolvidos em uma fraude empresarial. A ação foi determinada pelo Poder Judiciário.
Na investigação, ficou verificado que a fraude empresarial teria se dado, em síntese, por meio de registros e lançamentos contábeis fictícios, com o fim de desfalcar os lucros e de desviar fundos de reserva da empresa fraudada em benefício de seu sócio administrador e das empresas ligadas a este. Os recursos ilícitos obtidos com os desfalques à empresa fraudada eram aplicados nas atividades lícitas das empresas constituídas por um dos investigados, e serviam, por exemplo, para o pagamento de suas despesas
Foram determinados judicialmente o sequestro de bens móveis e imóveis de 16 empresas componentes do grupo e de 2 investigados e o bloqueio de valores da ordem de R$ 3.289.859,81, que possibilitarão a desarticulação do complexo sistema financeiro que deu suporte à “lavagem” de capitais, além de salvaguardar o ressarcimento dos ofendidos pelos danos causados pela gestão empresarial fraudulenta.
