A Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (26), uma ação voltada ao enfrentamento de golpes financeiros realizados por meio digital. O foco da operação foi um esquema que utilizava contas bancárias de terceiros para movimentar e esconder valores obtidos de forma ilegal.
A medida judicial — autorizada pela 14ª Vara Federal de Natal — resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão em um endereço na cidade de Natal.
Durante as diligências, os agentes recolheram um telefone celular, um equipamento usado para transações eletrônicas e comprimidos de uma substância sintética com indícios de entorpecente.
De acordo com a corporação, a investigação que deu origem à chamada Operação Citrus identificou que o investigado teria recebido uma grande quantidade de transferências bancárias em um espaço de tempo bastante reduzido. Os valores seriam provenientes de fraudes cometidas contra clientes de um banco público.
Somente em um intervalo de quatro minutos, foram registradas 66 movimentações financeiras relacionadas ao esquema.
As apurações também apontam o uso da técnica conhecida como “pulverização”, método em que o montante desviado é fracionado e distribuído entre diversas contas para dificultar a identificação e o bloqueio dos recursos.
O suspeito poderá ser responsabilizado por furto qualificado mediante fraude eletrônica, além de outras infrações que possam ser constatadas ao longo do andamento das investigações.
