Na manhã desta terça-feira (08), a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR) da Polícia Civil deflagrou a “Operação Select”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida em estelionato e lavagem de dinheiro. O esquema criminoso contava com a utilização de “laranjas” para a abertura de contas bancárias, com o apoio de uma gerente de banco, permitindo a movimentação de grandes quantias financeiras.
As investigações apontaram que o grupo fraudava a abertura de contas em uma agência bancária localizada na Paraíba, que atendia clientes de alto poder aquisitivo e oferecia limites elevados. Com os cartões em nome de terceiros, os criminosos realizavam transações ilícitas em estabelecimentos comerciais, retiravam dinheiro em espécie e financiavam fraudes, especialmente relacionadas à venda de placas de energia solar. Além disso, a quadrilha adquiriu veículos de luxo para mascarar a origem ilegal dos recursos.
Segundo apurações da Polícia Civil, entre outubro de 2019 e novembro de 2024, foram identificadas movimentações bancárias suspeitas que somam mais de R$ 106 milhões. Durante a operação, foram cumpridos 14 mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Natal, Parnamirim e Santa Cruz. Três pessoas foram presas em flagrante, acusadas de posse ilegal de armas de fogo, munições e obstrução de investigações sobre organização criminosa.
Entre os alvos da operação, estão os líderes do grupo, a gerente bancária envolvida, o responsável pelo recrutamento dos “laranjas” e um empresário que utilizava suas empresas para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Durante as diligências, foram apreendidos diversos materiais, como armas de fogo, munições, documentos e 18 veículos de luxo, cujo valor estimado ultrapassa R$ 3,8 milhões. Também foi identificado o envolvimento de um policial militar, que desempenhava a função de “tesoureiro” da organização criminosa.
A operação teve início após denúncias e informações recebidas de instituições financeiras lesadas. Contou com o apoio de diversas delegacias especializadas, incluindo a Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD), a Delegacia Especializada de Narcóticos de Natal (DENARC/Natal), a Delegacia de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas de Natal (DEPROV/Natal), a 80ª Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz e a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte (SEFAZ/RN). O nome “Operação Select” foi escolhido em referência à agência bancária utilizada para a abertura das contas fraudulentas. Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.
