Duas operações policiais deflagradas nesta quarta-feira (21) miraram esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e plataformas de apostas online. A ação, coordenada pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, resultou no bloqueio de mais de R$ 40 milhões em contas de investigados.
As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) e deram origem às operações batizadas de “Shadow Influence” e “Cassino Royale”. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em quatro estados: Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco e Maranhão.
“As ações visam desarticular redes criminosas que se utilizam do ambiente digital, especialmente de plataformas de apostas, para movimentar grandes volumes de dinheiro de origem ilícita”, informou a Polícia Civil em nota oficial.
Além do bloqueio milionário, os agentes apreenderam veículos de luxo, dinheiro em espécie, drogas, aparelhos celulares, cartões bancários, cigarros e documentos durante o cumprimento dos mandados.
A operação envolve alvos com forte presença nas redes sociais, apontados como peças-chave na estrutura de ocultação dos valores. Influenciadores estariam sendo usados para promover apostas e atrair jogadores, contribuindo para o esquema de movimentação financeira ilegal.
Segundo a corporação, novas informações e detalhes sobre os investigados serão divulgados ao longo do dia.
