Na manhã desta quarta-feira (4), a Polícia Federal realizou uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma das maiores organizações criminosas da Itália. A Operação Calábria cumpriu 19 mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Norte.
Investigações e alvos
De acordo com a PF, a investigação teve início após informações enviadas pela Guardia di Finanza, órgão policial italiano especializado, que identificou movimentações financeiras suspeitas entre a Itália e o Brasil. Os suspeitos são italianos supostamente associados a uma das maiores organizações criminosas do mundo, com origem no país europeu.
No Ceará, os mandados foram cumpridos nas cidades de Fortaleza, Eusébio e Aquiraz. Já no Rio Grande do Norte, as ações ocorreram em Natal.
Esquema de lavagem de dinheiro
As investigações apontam que contadores e advogados participaram da abertura e administração de empresas de fachada, registradas em endereços fictícios ou únicos, para facilitar a transferência de recursos ilícitos vindos da Europa.
O esquema visava não apenas lavar dinheiro no Brasil, com foco no Ceará, mas também possibilitar a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos.
Medidas judiciais
Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou:
- Suspensão das atividades das empresas envolvidas no esquema;
- Suspensão de vistos de investidor dos estrangeiros investigados.
Crimes e penas
Os investigados podem responder por:
- Lavagem de dinheiro;
- Falsificação de documentos;
- Crimes financeiros;
- Crimes contra a ordem tributária.
As penas podem chegar a 30 anos de prisão.
