Tudo sobre a tag lavagem de dinheiro: acompanhe as últimas novidades

“Máfia do Óleo”: Operação da PC desarticula esquema de desvio de petróleo e lavagem de dinheiro em Mossoró

28 de novembro de 2024

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró deflagraram a “Operação Máfia do Óleo” nesta quinta-feira ...

Justiça de Pernambuco ordena soltura de Deolane Bezerra e outros investigados em operação contra lavagem de dinheiro

24 de setembro de 2024

Nesta segunda-feira (23), a Justiça de Pernambuco determinou a soltura da influenciadora Deolane Bezerra e outros envolvidos na operação Integration, ...

Operação Cifras investiga membro de organização criminosa suspeito de lavagem de dinheiro no RN

31 de janeiro de 2024

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou na manhã desta quarta-feira (31) ...

Grupo do ramo automotivo é investigado por crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro no RN

14 de agosto de 2023

Policiais civis da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Rio Grande do Norte, com apoio do ...

Operação do MPRN combate esquema de lavagem de dinheiro por meio de pirâmide financeira

17 de julho de 2023

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta segunda-feira (17) a operação Gizé. O objetivo é combater ...

Ex-presidente Fernando Collor é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro

25 de maio de 2023

O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira (25) o ex-presidente e ex-senador da República Fernando Collor de Melo. A Corte ...

MATCH POINT: PF combate lavagem de dinheiro e tráfico de drogas com origem em SP, RJ e RN

4 de maio de 2023

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12/4) a operação Match Point visando desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro ...