Tag: lavagem de dinheiro

Duas operações policiais deflagradas nesta quarta-feira (21) miraram esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e plataformas de apostas ...

Policiais civis da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos (DEFUR) de Mossoró deflagraram a “Operação Máfia do Óleo” nesta quinta-feira ...

Nesta segunda-feira (23), a Justiça de Pernambuco determinou a soltura da influenciadora Deolane Bezerra e outros envolvidos na operação Integration, ...

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Rio Grande do Norte (FICCO/RN) deflagrou na manhã desta quarta-feira (31) ...

Policiais civis da Delegacia Especializada na Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Rio Grande do Norte, com apoio do ...

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou nesta segunda-feira (17) a operação Gizé. O objetivo é combater ...

O Supremo Tribunal Federal condenou nesta quinta-feira (25) o ex-presidente e ex-senador da República Fernando Collor de Melo. A Corte ...

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (12/4) a operação Match Point visando desarticular organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro ...

A Justiça potiguar recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) contra sete pessoas pelos ...